| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.12.2013 |
| Кворум зборів** |
99.282 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. 2. Прийняття рішення про обрання голови та секретаря зборів. 3. Затвердження регламенту (порядку) проведення Зборів. 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 та 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора товариства. 5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2012 та 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 6. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2012 та 2013 роки. 7. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках. Інших пропозицій до переліку питань порядку денного не було. Позачергові загальні збори акціонерів, у звітному році, не скликались. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали лічильну комісію. 2. Обрали голову та секретаря зборів. 3. Затвердили регламент (порядок) проведення Зборів. 4. Затвердили звіт Генерального директора Товариства за 2012 та 2013 роки, визнали роботу Товариства задовільною. 5. Затвердили звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 та 2013 роки, визнали роботу Ревізора задовільною. 6. Затверджено річний звіт Товариства за 2012 та 2013 роки. 7. Прийнято рішення про розподіл прибутку на покриття збитків Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках. Рішення про виплату дивідендів не приймалось. Вищим органом управління товариством є загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів не виконують представницьких функцій від імені товариства, а обмежують свою діяльність прийняттям рішень по справах товариства. До компетенції загальних зборів відносяться наступні питання: - визначення основних напрямів діяльності товариства; - внесення змін до статуту; - прийняття рішення про анулювання викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про зміну типу товариства; - прийняття рішення про емісію та розміщення акцій; - про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів; - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу; - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу; - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; - затвердження внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено цим статутом; - затвердження річного звіту; - розподіл прибутку і збитків товариства; - прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій; - визначення порядку викупу товариством власних акцій та мети такого викупу; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про форму існування акцій; - про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; - визначення обсягу чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, що направляється на виплату дивідендів; - обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; - визначення строку повноважень ревізора; - затвердження висновку ревізора щодо визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу товариством акцій; - затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору, що буде укладатись з ревізором товариства, встановлення розміру винагороди; - визначення іншого, ніж фінансовий рік, періоду, за результатами якого ревізор повинен проводити перевірку фінансово-господарської діяльності; - затвердження висновків ревізора; - прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів; - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; - прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб, про участь в інших юридичних особах, про вихід із об’єднань (асоціацій), інших юридичних осіб; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - затвердження форми та обов’язкових реквізитів письмових зобов’язань про продаж акцій додаткового випуску, що видаються акціонерам в порядку, визначеному пунктом 10 розділу 13 цього статуту; - затвердження умов договору між зберігачем або депозитарієм, за яким на них покладаються повноваження лічильної комісії; - прийняття рішення про кількість акцій, що будуть придбані товариством у акціонерів та здійснення інших дій з викупу акцій, в порядку, визначеному пунктом 13 розділу 21 цього статуту; - прийняття рішень стосовно отримання та видачі гарантій, поручительств, укладення кредитних договорів та договорів займу, застави, іпотеки, крім випадків, коли цим статутом укладення цих правочинів віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; - визначення порядку та умов виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання); - затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу, виділу); - прийняття рішення про приєднання; - затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття; - прийняття рішення про поділ; - затвердження порядку та умов поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств; - прийняття рішення про перетворення товариства, про порядок та умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника; - про обрання уповноважених осіб товариства на здійснення подальших дій щодо припинення товариства шляхом злиття; - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора та звіту ревізора; - затвердження кодексу корпоративного управління товариства; - обрання комісії з припинення товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства; - прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів стосовно поточної господарської діяльності товариства, які можуть вчинятись протягом не більше 1 року, якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які конкретно значні правочини будуть вчинятись товариством; - розгляд питання про заборону вчинення або дозвіл на вчинення правочину із заінтересованістю; - обрання та припинення повноважень генерального директора; - затвердження умов контракту, що буде укладатись з генеральним директором товариства, встановлення розміру його винагороди; - визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором товариства; - прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; - затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються; - затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, які розміщуються товариством; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів; - прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства; - затвердження ринкової вартості акцій при придбанні у акціонерів акцій особою, яка придбала 50 та більше відсотків акцій; - прийняття рішення про заборону вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; - про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, що проводяться з ініціативи та за рахунок акціонерів; - інші питання, що віднесені чинним законодавством, окремими нормами цього статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства, навіть тих, що віднесені чинним законодавством та цим статутом до компетенції (виключної компетенції) інших органів товариства. Такі рішення загальні збори приймають за умови внесення їх до порядку денного зборів. Питання, перелічені вище не можуть бути передані на розгляд інших органів товариства. Рішення з питань: - внесення змін до цього статуту; - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; - прийняття рішення про зміну типу товариства; - прийняття рішення про розміщення акцій; - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу; - прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, встановлених законодавством України та цим статутом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; приймаються більш як ? голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Доповнення зазначеного вище переліку може бути здійснено лише згідно до вимог законодавства. За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавство встановлює інше. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами акціонерів питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, є обов’язковими, як для акціонерів, які приймали участь у цих загальних зборах, так й для акціонерів, які не приймали такої участі. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: